• 88.21
  • 95.66
  • 0.97
  • 0.2

В Кыргызстане на одну платежную организацию наложили 18 штрафов

Экономика 0

Читайте и смотрите нас в

Бишкек, 18.12.23. /Кабар/. В Кыргызстане на одну платежную организацию наложили 18 штрафов на общую сумму 1 млн 152 тыс. сомов, сообщили в Министерстве финансов КР.

По данным ведомства, основанием стали:

► нарушение требований по применению целевых финансовых санкций и приостановлению сделки;

► нарушение требований, порядка и сроков представления сообщений о сделках, подлежащих контролю и сообщению.

Уточняется, что данные требования установлены законодательством Кыргызской Республики в сфере противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов (ПФТ/ОД).

Согласно статье 355 Кодекса КР о правонарушениях санкции наложены Государственной службой финансовой разведки.

Комментарии

Оставить комментарий