В Бишкеке в бизнес-центре «Россия» выявили подпольный обменник криптовалют

Бишкек, 11.09.23. /Индира Камчыбекова - Кабар/. В Бишкеке выявили подпольное обменное бюро, сообщает Госкомитет нацбезопасности (ГКНБ КР).

По данным ведомства, в ходе проводимых плановых мероприятий по демонтажу коррупционных схем в деятельности финансовых организаций и по выявлению транснациональных преступных групп, ориентирующихся на отмывании теневых финансовых средств, получены данные о систематическом отмывании денежных средств посредством криптовалют.

В частности, были установлены отдельные граждане Кыргызстана и России, которые в бизнес-центре «Россия» организовали подпольное обменное бюро: обменивают/отправляют денежные средства (покупка криптовалюты).

По вышеуказанным фактам ГКНБ КР было возбуждено уголовное дело по ст. 222 (Легализация (отмывание) преступных доходов) УК КР.

В рамках материалов уголовного дела отдельные граждане водворены в ИВС СИЗО ГКНБ КР.

Проводятся соответствующие дополнительные следственно-оперативные мероприятия.